Prevención de Lavado


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Prevención Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo LA/FT​

 
La Dirección General de Impuestos Internos, en cumplimiento del mandato establecido en los Convenios Internacionales sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del contenido en la Ley 72-02, contra el Lavado de Activos  Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, y lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento de Aplicación de dicha Ley, Decreto 20-03, de fecha 14 de enero de 2003, como autoridad competente y dentro de sus obligaciones, pone en conocimiento las informaciones pertinentes para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con la finalidad de que los contribuyentes, como sujetos obligados y supervisados, tengan pleno conocimiento de la función supervisora de esta Dirección General. 
 
 
 
 
 

 
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